Saber con quién operamos
El expediente vincula tus datos personales con un documento de identidad dentro de AJM Exchanges.
Verificación de identidad
KYC en AJM Exchanges
La verificación de identidad forma parte de los requisitos de vinculación con AJM Exchanges. Queremos saber con quién operamos, proteger la relación con cada cliente y mantener un proceso trazable.
Ruta de verificación
- Crea tu cuenta AJM.
- Completa tus datos de identidad.
- Carga el documento y la selfie requeridos.
- Envía el expediente a revisión.
- Consulta la decisión desde tu portal.
Un compromiso de confianza y trazabilidad
KYC significa Know Your Customer. Para AJM no es un elemento decorativo del perfil: es una parte fundamental del proceso de vinculación y de la relación que construimos con cada cliente.
Documentos protegidos
Los archivos KYC se almacenan de forma privada y se consultan mediante accesos temporales durante la revisión.
Revisión auditable
El sistema conserva los cambios de estado, las decisiones de revisión y las observaciones asociadas al expediente.
Prepara tus datos y documentos
Antes de enviar tu expediente, el portal comprueba que la información y los documentos obligatorios estén completos.
Información de identidad
RequeridoNombre legal completo
RequeridoFecha de nacimiento
RequeridoNacionalidad
RequeridoPaís de residencia
RequeridoTipo y número de documento
Documentos del expediente
Frente del documentoRequerido para enviar tu expediente a revisión.
SelfieRequerida para enviar tu expediente a revisión.
Reverso del documentoOpcional en la versión actual.
Comprobante de residenciaOpcional en la versión actual.
Formatos admitidosJPG, JPEG, PNG, WEBP o PDF, con un máximo de 10 MB por archivo.
De tu expediente a la decisión de AJM
La revisión es manual y puedes seguir el estado directamente desde el módulo KYC de tu Portal del cliente.
Completa el expediente
Registra tus datos personales y revisa que correspondan con tu documento.
Carga los archivos
Adjunta como mínimo el frente del documento y una selfie antes de enviar.
Envía a revisión
Al enviar correctamente, el expediente queda temporalmente bloqueado mientras AJM realiza la revisión.
AJM revisa la información
Un usuario autorizado evalúa los datos y documentos y registra una decisión trazable.
Consulta el resultado
Tu expediente puede quedar Verificado, Requiere cambios o Rechazado. Si requiere cambios, podrás corregir y reenviar.
Importante
La verificación KYC es independiente de la cotización comercial: completar o aprobar el expediente no cambia por sí mismo la tasa mostrada por la calculadora. Su objetivo es la identificación y trazabilidad de la relación con el cliente.
Tus documentos no son contenido público
El flujo KYC utiliza almacenamiento privado y controles de acceso para separar tu información de la consulta pública.
KYC
Protecciones del proceso
Acceso personal
Como cliente consultas tu propio expediente desde tu sesión.
Revisión autorizada
La revisión administrativa se limita a usuarios autorizados de AJM.
Archivos privados
Los documentos no se publican como archivos abiertos en la web.
Historial
Las decisiones de revisión quedan registradas para conservar trazabilidad.
Tu siguiente paso
Crea tu cuenta y completa tu vinculación
Después del registro encontrarás el módulo KYC dentro de tu Portal del cliente.